code lei entreprise

¿Es el Código LEI obligatorio para todas las empresas?

Seguramente ya se habrá topado con el acrónimo LEI si su empresa realiza transacciones financieras. Sin embargo, ¿sabes exactamente qué es y, sobre todo, cómo funciona?

EL código LEI que corresponde al anglicismo Legal Entity Identifier, que traducimos al lenguaje de Molière por un identificador de entidad jurídica, corresponde a una serie de veinte caracteres que tienen la función de determinar las empresas que practican intercambios financieros específicos como moneda, bonos o incluso el comercio de acciones.

Actúa como un número de registro empresarial global que da fe de la transparencia de los movimientos financieros mediante la recopilación de información esencial.

¿Su empresa comercializa valores a nivel local o global? Entonces necesitas un número LEI.

¿A qué se refiere realmente el LEI?

Como muchas secuencias numéricas, como el número de seguro social, los números se refieren a diferentes aspectos. Los 20 caracteres del número LEI se pueden leer de la siguiente manera:

Los primeros 4 dígitos permiten la identificación de la LOU que define la unidad operativa local.

Del carácter 5 al 18 determinamos el código de registro de la empresa, y finalmente los dos últimos dígitos se refieren a la verificación de identidad de la persona jurídica.

Este código alfanumérico regido por la norma ISO 17442 fue creado para promover la claridad de las transacciones en los mercados financieros.

El LEI se puede leer e interpretar a través de dos niveles distintos. El primero caracteriza información sobre el nombre de la empresa, su número de registro y su domicilio legal. El segundo define la información esencial para la ley y la estructura de propiedad.

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Tenga en cuenta que cualquier entidad jurídica que realice operaciones en los mercados financieros de varios países, incluidos Estados Unidos y la UE, está obligada a contratar un número LEI.

También es importante saber que este servicio no es gratuito, se formaliza mediante cuotas anuales que corresponden al alta o renovación. Esta suma tiene en cuenta la normativa, el mantenimiento del sistema y todos los aspectos administrativos.

obligación del código lei de la empresa

Vayamos un poco más allá…

La crisis financiera internacional que retumbó en 2007-2008 fomentó la creación del código LEI en los años siguientes. Entrado en vigor en el mercado en 2012, su objetivo principal era reducir la tasa de fraude y eliminar el blanqueo de dinero.

Su organización facilita la identificación de los propietarios de empresas mediante el seguimiento de transacciones financieras internacionales. El código LEI también pretende en su conjunto estandarizar el sistema financiero global. En concreto, hacerlo legible y utilizable en todos los países, en todos los mercados.

Para un funcionamiento eficiente y optimizado del sistema LEI, es importante que esté sujeto a controles. Estos son llevados a cabo por tres entidades distintas:

  • El comité de supervisión regulatoria que encontrará con mayor frecuencia bajo el acrónimo ROC. Esto verifica que se respeten los principios de gobernanza.
  • La Organización Internacional del Código LEI, materializada esta vez bajo el acrónimo sin fines de lucro GLEIF y cuya función es ordenar y administrar los números.
  • Y por último la unidad operativa escondida bajo las siglas LOU que comentábamos al inicio del artículo, predominante en este sistema ya que es ella la que emite los códigos LEI.